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Pareja de Florida acusada de fraude por apropiarse de $ 5.8 millones de los prestamos de alivo por COVID

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Publicado Abr. 6
Actualizado Abr. 6

DAVENPORT (AP) - Una pareja de Florida acusada de fraude de ayuda de COVID presentó decenas de solicitudes de préstamos falsas por un total de casi $ 6 millones, dijeron los fiscales.

Julio Lugo, de 44 años, y Rosenide Venant, de 37, usaron parte de los $ 5.8 millones para pagar un vehículo de lujo BMW y gastaron más de $ 62,000 en casinos, según la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

Lugo también publicó un video en Facebook que muestra “una habitación de hotel llena de billetes de $ 100 y al menos $ 5,000 en mercadería de Louis Vuitton”, dijeron las autoridades en un comunicado de prensa el viernes. El dinero se obtuvo ilegalmente de la Administración de Pequeñas Empresas.

A partir de marzo de 2020, los fiscales dijeron que Lugo y Venant presentaron al menos 70 solicitudes de préstamo fraudulentas en busca de fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago y del Programa de Préstamos por Daños Económicos por Desastre, enumerando empresas fantasmas que ellos o sus familiares establecieron.

Cada uno de ellos está acusado de conspiración y de hacer declaraciones falsas a una institución financiera, informó el comunicado. Lugo enfrenta una pena máxima de 45 años en una prisión federal si es declarado culpable, mientras que Venant enfrenta hasta 35 años de prisión.

Los registros judiciales no incluían abogados de Lugo o Venant.

El FBI y la Oficina del Servicio de Impuestos Internos de Tampa investigaron el caso, según el comunicado.