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Viuda de Tampa perdió $ 700,000 en una estafa, dice la demanda. ¿Tiene la culpa su banco?

La mujer de 82 años continuó haciendo grandes y repetidos retiros de efectivo incluso después de se alertó a la institución financiera , dice una demanda.
Una demanda afirma que una mujer del condado de Hillsborough de 82 años fue estafada para que hiciera retiros de efectivo de su banco para pagar a un hombre que afirmaba ser un abogado que representaba a su nieta en problemas. [ELISE AMENDOLA | AP]
Una demanda afirma que una mujer del condado de Hillsborough de 82 años fue estafada para que hiciera retiros de efectivo de su banco para pagar a un hombre que afirmaba ser un abogado que representaba a su nieta en problemas. [ELISE AMENDOLA | AP] [ ELISE AMENDOLA | AP ]
Publicado Oct. 11
Actualizado Oct. 11

CENTRO Tampa

TAMPA — La joven voz en el teléfono le dijo a la viuda de 82 años que era su nieta la que llamaba. Estaba en problemas y necesitaba dinero en efectivo rápidamente.

Resultaría ser alguien que se hacía pasar por su querida nieta para obtener dinero, según una demanda presentada recientemente en la corte civil del condado de Hillsborough, una estafa que las personas que se ocupan de casos de abuso de ancianos conocen bien.

Esta vez, la víctima perdió más de $ 700,000, dice la demanda, gran parte de los ahorros de toda su vida.

¿Quién está siendo demandado? Truist Bank, acusado de negligencia y de permitir que la mujer continuara haciendo retiros grandes e inusuales incluso después de que se levantaron las banderas rojas.

Un estatuto de Florida destinado a proteger a los adultos vulnerables requiere que un banco que tiene motivos para creer que se está explotando a un cliente lo informe, dijo Guy Burns, el abogado del área de la Bahía de Tampa que representa a Anna Nunn.

Los registros que recibió del Departamento de Niños y Familias después de que se presentó la demanda indicaron que alguien llamó a la línea directa de abuso sobre los retiros inusuales de Nunn, presumiblemente al banco, dijo Burns.

Pero se le permitió (a la supuesta nieta) continuar sacando otros $ 500,000 después de esa llamada, dijo.

“Creemos que la conducta del banco fue negligente”, dijo Burns. “Creemos que hicieron la vista gorda”.

Un portavoz de Truist Financial Corporation dijo por correo electrónico que el banco no analiza las relaciones con los clientes ni los litigios pendientes y se negó a comentar.

Además, Burns dijo que los investigadores nunca se comunicaron con Nunn después de la llamada a la línea directa de abuso del estado. “Creo que deberían haberlo hecho”, dijo. “Vamos a investigar más a fondo”.

Dijo que los registros indicaron que su archivo se cerró una hora y nueve minutos después de la llamada.

El Departamento de Niños y Familias no respondió preguntas en correos electrónicos y mensajes telefónicos del Tampa Bay Times sobre el caso de Nunn.

Nunn vive en los suburbios de las afueras de Tampa. Según la demanda, la primera llamada llegó en mayo de una mujer que afirmaba ser su nieta, que tenía poco más de 20 años.

La persona que llamó dijo que tuvo un accidente automovilístico y que necesitaba dinero para salir de la cárcel, y le rogó a Nunn que no se lo dijera a sus padres, dijo Burns. Luego le pasó el teléfono a un hombre que dijo que era su abogado. Usó el nombre de un abogado local que no estaba involucrado en el caso, dijo Burns.

Los estafadores a menudo emplean nombres de profesionales legítimos, empresas e incluso celebridades para reforzar sus afirmaciones o en caso de que los busquen en Google.

Poco después, Nunn comenzó a retirar dinero de su cuenta en el banco BB&T, que se fusionó con SunTrust Banks en 2019 para convertirse en Truist. Ella retiró $ 8,000, según la demanda. En menos de dos meses, haría un total de 13 retiros en sucursales en Plant City, Brandon y Apollo Beach.

Las historias sobre por qué la nieta necesitaba dinero crecieron: fue por las personas a las que había herido en el accidente, fue para resolver el caso judicial en su contra.

“Con cada llamada, la historia se adornaba”, dijo Burns.

Nunn recibió instrucciones de envolver los bloques de dinero en efectivo en sobres almohadillados y dejarlos para que los recogiera un mensajero, dijo Burns. A veces bastaba con llenar una caja de zapatos.

La demanda dice que cuando el banco comenzó a “sospechar” y le preguntó a Nunn por qué estaba sacando tanto dinero, ella dijo que estaba pagando por mejoras en el hogar a contratistas que preferían efectivo, que era lo que los estafadores le dijeron que dijera.

La Ley de Servicios de Protección para Adultos de Florida dice que cualquier persona que sospeche que se está explotando a un adulto vulnerable debe informarlo de inmediato a la línea telefónica central de abuso del estado. La ley exige específicamente esto a los bancos, entre otros.

Los registros obtenidos recientemente por Burns indicaron que se realizó una llamada telefónica a las autoridades estatales en mayo. Los registros no mencionan quién llamó.

Pero de acuerdo con una línea de tiempo en la demanda, Nunn hizo varios retiros más por un total de $ 500,000 después de eso. Burns dijo que era tanto efectivo que el banco le dijo que necesitarían hacer un pedido por adelantado porque no tenían tanto a mano.

Terminó en julio con un retiro final de $ 100,000. Nunn se quedó sin dinero, se dio cuenta de lo que estaba pasando y se lo contó a su hijo, dijo Burns.

La demanda busca daños, honorarios de abogados y gastos.

Burns, quien ha manejado casos relacionados con la explotación de ancianos, dijo que, según su conocimiento, el caso Nunn aún no está siendo investigado por la policía. Dijo que puede ser útil recopilar “hallazgo” (información sobre pruebas y testigos intercambiados entre abogados a medida que el caso avanza hacia el juicio) para presentarlo a los investigadores como un paquete.

“No sé si alguna vez podrán encontrar a la persona” que llamó a Nunn, dijo.

Los clientes de Burns incluyen a Beverley Schottenstein, la matriarca minorista de Miami Beach de 94 años que recibió casi $ 19 millones a principios de este año en su afirmación de que sus nietos, entonces corredores de JP Morgan Securities, maltrataron su dinero al falsificar su firma y realizar compras no autorizadas.

Según el FBI, la “estafa de los abuelos” alegada en la demanda es un esquema común.

“Las personas mayores a menudo son atacadas porque tienden a ser confiables y amables”, dice la página web del FBI. “También suelen tener ahorros, una casa propia y un buen crédito, todo lo cual los hace atractivos para los estafadores”.

Para denunciar sospechas de abuso, negligencia o explotación, puede llamar a la línea directa de abuso del estado al 1-800-962-2873 o ingresar en línea en https://reportabuse.dcf.state.fl.us/.